Reglamento de la junta general de Cie Automotive

14/06/2004: Cie Automotive remite información relativa a la inscripción en el Registro Mercantil de Gipuzkoa del Reglamento del Consejo de Administración y del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Cie Automotive, S.A.

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La Sociedad remite Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27/07/05 o el 28/07/05, en primera... sociedad (www.cieautomotive.com). De acuerdo con lo previsto en el artículo... que el Consejo de Administración de CIE AUTOMOTIVE S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Azkoitia (Guipúzcoa) ... De acuerdo con lo previsto en el artículo 12bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria... mediante la presente comunicación se hace público que el Consejo de Administración...

La Junta General remite los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas el día 24 de junio de 2003. En todo caso, el Consejo de Administración contará con una Comisión de Auditoría y Cumplimiento.... ANEXO I ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Primero.- Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) así c ... Comisión de Auditoría y Cumplimiento. El Consejo de Administración aprobará el Reglamento de dicha Comisión, determinando sus funciones y estableciendo los procedimientos... cerrado al 31 de diciembre de 2002, de la sociedad. Aprobar, asimismo, la propuesta...

La Sociedad remite Información sobre Gobierno Corporativo 2007 (artículo 116bis LMV). celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.... designación de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de la facultad del Consejo para designar ... aprobación de cuentas del ejercicio anterior.” Asimismo, el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración establece lo siguiente: “Artículo 18. 1.- Los... establecido en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores...

CIE AUTOMOTIVE, S.A. remite informe al que hace referencia el artículo 116bis de la LMV. convenientes para facilitar la asistencia de los accionistas a la Junta y su participación en ella... JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRACIÓN Y QUORUM DE ASISTENCIA Con fecha de 28 de abril de 2004 se ha reunido en primera convocatoria la Junta Gen ... accionistas a la Junta y su participación en ella, y que se determinen en el Reglamento de la Junta General. La publicación de las propuestas de acuerdos formuladas... a la que han asistido personalmente 31 accionistas, titulares de 19.396.282 acciones...